gemeinsam dynamisch

Aktives Aktionariat

Mit Unterstützung unseres Beraters (ethos) üben wir aktiv unsere Stimmrechte bei allen Schweizer Unternehmen aus, von denen wir Aktien besitzen. Unsere Ausübung geht über die gesetzlichen Anforderungen der «Verordnung gegen übermässige Vergütungen bei börsenkotierten Aktiengesellschaften» hinaus. Durch die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsaspekten können wir hier aktiv Einfluss nehmen.

Unserem Rechenschaftsbericht können Sie entnehmen, wie wir im Detail von unserem Stimmrecht Gebrauch gemacht haben.

Engagement

Beim Investieren setzen wir auf den Dialog anstelle von Ausschluss.

Durch unsere Beteiligung am Ethos Engagement Pool Schweiz und Engagement Pool International bündeln wir unsere Kräfte zusammen mit anderen Investoren und stärken unseren Einfluss als Aktionäre. Unser Ziel ist es, Unternehmen zur Verpflichtung einer guten Unternehmensführung zu bewegen und ihr Bewusstsein für ökologische und soziale Verantwortung zu schärfen.

Normen und Standards

In unserer Nachhaltigkeitsstrategie orientieren wir uns an national und international akzeptierte Normen und Standards. Unsere Handlungsbasis basiert auf Rechtsnormen und Werten, die im demokratischen Konsens festgelegt sind.

Ausschlüsse

Wir schliessen auch Titel aus unserem Anlageuniversum aus, beispielsweise bei Verletzungen von Konventionen, Herstellung kontroversen Waffen oder beim Erwerb von Anleihen von sanktionierten Staaten. Dabei folgen wir den Empfehlungen des «Schweizer Vereins für verantwortungsbewusste Kapitalanlagen» (www.svvk-asir.ch). Wir behalten uns vor, nach eigenem Ermessen weitere Unternehmen auszuschliessen.

Wirkung (Impact)

Wir unterstützen Investitionen in Firmen, Sektoren, Branchen, Infrastrukturen, Technologien und Innovationen, welche von grosser Bedeutung für die Erzielung einer positiven Wirkung (Impact) sind.

Mitgliedschaft

Mit unserer Mitgliedschaft bei SSF - Swiss Sustainable Finance (www.sustainablefinance.ch) fördern wir den Übergang zu einer nachhaltigen und prosperierenden Wirtschaft und unterstützen dabei den Schweizer Finanzplatz, eine führende Rolle im Bereich Sustainable Finance zu erreichen.

Berichterstattung

Für eine vergleichbare und konsistente ESG-Berichterstattung dokumentieren wir sowohl qualitative Aspekte als auch quantitative Kennzahlen. Die spezifischen Kennzahlen weisen wir gemäss den Empfehlungen des ASIP ESG-Reports aus.

Im Interesse einer transparenten Berichterstattung möchten wir unsere angeschlossenen Arbeitgeber und Versicherten regelmässig über die erzielten Fortschritte informieren.

Überwachung & Controlling

Da wir sämtliche Daten über unser Vermögen, die Einzeltitel, Fonds und Transaktionen hausintern pflegen, haben wir stets die Übersicht und sind auf keine externen Stellen angewesen. Wir prüfen jeden von externen Asset Managern erworbenen Fonds und setzen uns gegebenenfalls direkt mit dem Port- foliomanager in Verbindung. Durch die Erstellung eines internen Investment Controlling Reports und der Überprüfung der Einhaltung der Anlagestrategie sowie der BVV 2 Maximallimiten sind wir in der Lage, den Anlageausschuss und den Stiftungsrat zeitnah zu informieren und Massnahmen einzuleiten. Diese Daten werden als Grundlage für die Erstellung des ASIP-Reportings verwendet.

Valitas Compacta kann somit ihre Entwicklung im ESG-Bereich transparent dokumentieren, mit dem Ziel, längerfristig Verbesserungen der Anlagetätigkeit im ESG-Bereich anzustreben. Die Hürden für die erforderlichen Kennzahlen im Immobilienbereich sind zurzeit noch hoch. Wir sind jedoch im Dialog mit Anlagestiftungen und externen Beratern, um diese Lücke mittelfristig zu schliessen.